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招商银行卡如果突然有一亿进账,户主会不会被查?
招商银行卡如果突然有一亿进账,户主会不会被查?
私人对私人转账
2024-11-06 05:16:29
推荐回答（3个）
回答1：
灬超过50万动账就简单查反洗钱
也就是上报人民银行
不要紧，也就查查来源去向
回答2：
50万元以上的额私对私转账，银行都会上报反洗钱中心，至于会不会被查，要看有没有洗钱嫌疑。
回答3：
不现实啊，楼主...这谁会打错呢？
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