如果别人给我汇50万现金,会被监控,冻结吗?

2025-03-13 16:54:24
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回答1:

50W金额太小了。。。不用担心,又不是一天12小时,每分钟都这样汇款到你账户。。就算50W金额是非法的,也没关系。洗钱的意义在於,需要把巨额赃款洗白,深圳闹市一个小摊贩,日现金流量50W都是小case,如果你不是做军火,贩毒,生意规模在亿元以下,不必担心自己会被反洗钱机构盯上。
20万是纳入监控范围,但是如果总额达不到某个上线,根本不会被注意的。

回答2:

那个说的是非法途径的 ,如果你是合法的就不用担心了 ,
是非法的话 ,比如转移非法来源的财产 ,你得小心了 。